CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк


Notice: Undefined variable: s_watching_topic_img in /home/tfs/cftclub.ru/docs/viewtopic.php on line 668
Сервис «АML-Аналитика» на вебинаре 10 июля

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Newsmaker
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеПт Июл 03, 2020 14:12   Сервис «АML-Аналитика» на вебинаре 10 июля Ответить с цитатой

Вебинар «Сервис «АML-Аналитика»: как контролировать платежи клиентов (юр. лица и ИП) в онлайн режиме и выявлять нетипичную клиентскую активность в целом?».

10.07.2020 в 11:00 по московскому времени ЦФТ проведет вебинар на тему «Сервис «АML-Аналитика»: как контролировать платежи клиентов (юр. лица и ИП) в онлайн режиме и выявлять нетипичную клиентскую активность в целом?».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России настоятельно рекомендует переходить к онлайн контролю транзакционной активности клиентов с целью предотвращения проведения подозрительных операций. Все рекомендации регулятора, как правило, становятся требованиями, обязательными к исполнению. Инциденты, связанные с подозрительными транзакциями распространены и не теряют своей актуальности.

Для того, чтобы помочь Банкам минимизировать риски проведения подозрительных операций, ЦФТ было разработано облачное решение для онлайн контроля операций, возможности которого будут рассмотрены в ходе вебинара.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Функциональное наполнение решения:
- Выявление сомнительных операций, не подлежащих обязательному контролю по пакету готовых сценариев;
- Онлайн-контроль платежных документов до момента их фактического проведения;
- Расчет транзакционных показателей клиента;
- Подключение внешних источников с информацией о потенциальных / действующих клиентах и их контрагентах;
- Инициация формирования сведений для направления в уполномоченный орган (4936-У (6001), 4077-У);
- Работа со списками;
- Автоматизированный контроль времени, отведенного на онлайн и офлайн расследования и т.д.
• Демонстрация решения. Кейсы использования.

Докладчики на мероприятии
- Горошинская Антонида, коммерческий директор продуктовой Дирекции «AML»; Комиссарова Марина, инженер-технолог продуктовой Дирекции «AML».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия».
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru