CftClub.ru

[yaffil]

Подскажите, пожалуйста, где находится настройка по кодам легализации (какие счета в какой код должны попадать)?
Или это не настройка? В частности интересует код 3001 и добавление в него некоторых кодов стран нерезидентов.

[vshahmatov]

Все настройки по кодам производятся в соответствующем справочнике: "Противодействие легализации. Виды операций для представления в ТУ"
там вам и корреспонденция, и строки для поиска в назначении платежа.

Помимо настройки многие кодики имею дополнительные алгоритмы. Прописаны они в коде операций, а описаны в документации.

конкретно код 3001 смотрит на адреса/юрисдикцию клиентов и банков, участвующих в операции, и проверят наличие соответствующего признака на этой стране. Признак устанавливается в справочнике "Общероссийский классификатор стран мира"

[yaffil]

[vshahmatov]

Глава_1-05_(Прочие)
раздел "Реализация функционала по противодействию легализации и отмыванию доходов (207-П, 321-П, 1519-У)"