CftClub.ru

[Kareva]

Вебинар «Исполнение рекомендаций Банка России в отношении лиц, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке»

6 августа 2024 года в 11:00 по мск ЦФТ проведет вебинар на тему «Исполнение рекомендаций Банка России в отношении лиц, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке».

В ходе вебинара продемонстрируем возможности ЦФТ-Банк для организации процесса выполнения рекомендаций письма Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69 в отношении лиц, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке (далее — список): ведение списка, контроль клиентов и операций по списку, принятие решения о наличии или отсутствии совпадений, заполнение отдельных показателей ФЭС в формате 5861-У.

На вебинаре рассмотрим вопросы:
– Импорт и ведение списка
– Возможность гибкой настройки жесткости контроля при работе с клиентской базой и выполнении операций
– Проверка клиентов по списку и операциям лиц из списка
– Проверка платежных документов
– Принятие решений о наличии или отсутствии совпадений при контроле клиентов и операций
– Заполнение показателей электронных сообщений в формате 5861-У в соответствии с требованиями письма ЦБ

Докладчики:
– Татьяна Закутько, главный инженер-технолог дирекции «Расчеты»
– Ирина Абушаева, ведущий инженер-тестировщик дирекции «Расчеты»

Продолжительность вебинара — 1,5–2 часа.

Предлагаем подключиться к онлайн-семинару руководителей и сотрудников служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий, сотрудников подразделений по обслуживанию корпоративных клиентов, подразделений по обслуживанию частных клиентов, операционно-кассовых подразделений, менеджеров по рискам и ИТ-специалистов.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».