CftClub.ru

[Kareva]

Вебинар «Дайджест версий 23.3–23.5 по продукту “Финансовый мониторинг”»

17 августа 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Дайджест версий 23.3–23.5 по продукту “Финансовый мониторинг”».

В ходе вебинара проведём обзор изменений в продукте, выпущенных в версиях 23.3–23.4, а также планируемых к выпуску в версии 23.5. Расскажем о новых возможностях продукта при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 N 52, изменениях в функциональности по взаимодействию с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента», контролю по спискам противодействия легализации, работе с анкетой клиента.

Приглашаем подключиться руководителей и сотрудников служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеров по рискам.

Призываем участников заранее присылать свои вопросы по продукту «Финансовый мониторинг» на электронный адрес product@cft.ru. Пишите, что вас интересует, о чём хотите поговорить. Отберём наиболее актуальные и популярные вопросы и дадим на них подробные ответы на мероприятии.

На вебинаре рассмотрим вопросы:
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2023 N 52 («гибкий» ОПОК).
• Контроль клиентов по реестру уровней риска, полученному из платформы ЦБ РФ «Знай своего клиента».
• Возможности настроек для контроля по спискам противодействия легализации.
• Печатная форма анкеты клиента в соответствии с требованиями Указания от 04.04.2023 N 6397-У.

Докладчики:
– Татьяна Закутько, ведущий инженер-технолог дирекции «Расчеты»;
– Ольга Горбатовская, старший инженер-технолог дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».