Ср Май 10, 2023 06:50  17.05 Офлайн-контроль физлиц в ЦФТ-AML
Вебинар «Офлайн-контроль физических лиц в ЦФТ-AML»
17 мая 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Офлайн-контроль физических лиц в ЦФТ-AML».
В системе ЦФТ-AML реализована проверка физлиц и их платежей на соответствие критериям определения деятельности клиента как сомнительной. Система проводит постконтроль (офлайн-проверку) каждой операции по готовым сценариям. Возможно изменять и дополнять сценарии с учетом потребностей финансовой организации.
На вебинаре продемонстрируем текущую реализацию функционала, обновленный интерфейс, разберем разные кейсы. Обсудим вопросы по проверке физических лиц и их платежей.
Рассмотрим на вебинаре:
1. Назначение сервиса ЦФТ-AML.
2. Функциональные возможности офлайн-контроля операций физлиц.
3. Возможности пользователей при работе с офлайн-расследованиями физлиц в ЦФТ-AML.
4. Настройки офлайн-мониторинга физлиц — офлайн-триггеры, факторы, риск-профили клиентов.
Приглашаем подключиться руководителей и сотрудников ИТ-подразделений, служб финансового мониторинга, служб фрод-мониторинга, внутреннего контроля, менеджеров по рискам, специалистов подразделений по работе с банковскими картами, расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов, бэк-офиса по валютному контролю, банковских технологов.
Докладчики:
– Артём Маюров, директор дирекции AML;
– Елена Нуждина, инженер-технолог дирекции AML;
– Елена Вершинина, главный системный инженер-тестировщик дирекции AML.
Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB