Пт Июл 03, 2020 14:12  Сервис «АML-Аналитика» на вебинаре 10 июля
Вебинар "Сервис "АML-Аналитика": как контролировать платежи клиентов (юр. лица и ИП) в онлайн режиме и выявлять нетипичную клиентскую активность в целом?".
10.07.2020 в 11:00 по московскому времени ЦФТ проведет вебинар на тему "Сервис "АML-Аналитика": как контролировать платежи клиентов (юр. лица и ИП) в онлайн режиме и выявлять нетипичную клиентскую активность в целом?".
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России настоятельно рекомендует переходить к онлайн контролю транзакционной активности клиентов с целью предотвращения проведения подозрительных операций. Все рекомендации регулятора, как правило, становятся требованиями, обязательными к исполнению. Инциденты, связанные с подозрительными транзакциями распространены и не теряют своей актуальности.
Для того, чтобы помочь Банкам минимизировать риски проведения подозрительных операций, ЦФТ было разработано облачное решение для онлайн контроля операций, возможности которого будут рассмотрены в ходе вебинара.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Функциональное наполнение решения:
- Выявление сомнительных операций, не подлежащих обязательному контролю по пакету готовых сценариев;
- Онлайн-контроль платежных документов до момента их фактического проведения;
- Расчет транзакционных показателей клиента;
- Подключение внешних источников с информацией о потенциальных / действующих клиентах и их контрагентах;
- Инициация формирования сведений для направления в уполномоченный орган (4936-У (6001), 4077-У);
- Работа со списками;
- Автоматизированный контроль времени, отведенного на онлайн и офлайн расследования и т.д.
• Демонстрация решения. Кейсы использования.
Докладчики на мероприятии - Горошинская Антонида, коммерческий директор продуктовой Дирекции "AML"; Комиссарова Марина, инженер-технолог продуктовой Дирекции "AML".
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия".
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB