CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Приглашаем на веб. 26.02 (продажа наличной торговой выручки)

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеПн Фев 18, 2019 10:10   Приглашаем на веб. 26.02 (продажа наличной торговой выручки) Ответить с цитатой

Вебинар «Выявление клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниям».

26 февраля 2019 года в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Выявление клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниям».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В октябре 2018 года Управлениями финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ в кредитные организации была направлена информация, поступившая от Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) об используемых схемах операций, обеспечивающих продажу наличной торговой выручки оптово-розничными компаниями.

В информационном письме было указано, что Департамент:
• Рекомендует кредитным организациям провести необходимые мероприятия по внедрению в мониторинг операций процедур онлайн контроля платежей клиентов – юридических лиц и принятию решения об их проведении только после анализа сотрудником подразделения финансового мониторинга;
• Полагает необходимым кредитным организациям ориентироваться на поэтапное смещение акцентов в их работе по финансовому мониторингу с процедур постконтроля (после проведения операции) на использование процедур автоматизированного онлайн контроля (до проведения операции) отдельных высокорискованных операций клиентов.

14.12.2018г. в Москве состоялась рабочая встреча, которую организовал Банк России, на тему описания наилучших практик и постановки задач по разработке программных модулей, обеспечивающих функционирование алгоритмов онлайн контроля высокорискованных операций клиентов в контуре комплаенс систем кредитных организаций. По итогам встречи в «ЦФТ-Банк» реализуется решение для онлайн контроля операций высокорискованных клиентов, возможности которого будут рассмотрены в ходе вебинара.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Настройка параметров поиска клиентов и операций;
• Формирование отчета по выявлению клиентов – юридических лиц, которые возможно являются техническими компаниями-посредниками;
• Контроль операций указанных клиентов в реальном времени:
- Остановка обработки подозрительных операций;
- Принятие решения о проведении/ невозможности проведения подозрительных операций.
• Планы по реализации функциональности для контроля других схем, рекомендуемых регулятором.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия». Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru