CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

LIST_WMD

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
zhanna
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 05.12.2018
СообщениеВт Dec 11, 2018 15:21   LIST_WMD Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день! Вопрос по Перечню организаций и физических лиц, связанных с оружием массового уничтожения. Подскажите пож-ста, где можно посмотреть результаты проверки с возможностью обработки и принятия решений, аналогично проверки на терроризм.
Blackmore64
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 17.01.2017
СообщениеВт Dec 11, 2018 15:39   Re: LIST_WMD Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
zhanna пишет:
Вопрос по Перечню организаций и физических лиц, связанных с оружием массового уничтожения. Подскажите пож-ста, где можно посмотреть результаты проверки с возможностью обработки и принятия решений, аналогично проверки на терроризм.

В документации вроде же есть про это - "Глава 1-05. Финансовый мониторинг", раздел "Реализация контроля по спискам подозрительных лиц (BLACKLIST, OFAC, MOFA, EU, INTERFAX, TREUTERS, WMD)".
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеВт Dec 11, 2018 15:45    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
По соответствующему виду проверок(LIST_WMD) достаточно подробная информация есть в документации ЦФТ, см. тут...

Глава_1-05_(Финансовый_мониторинг).chm
Глава_1_(Учетное_Ядро).chm


...
Порядок проверки по перечню организаций и физических лиц, связанных с оружием массового уничтожения:
...



...
Используемые настройки
...



...

Общий порядок настройки:

1.В справочнике «Противодействие легализации. Списки. Алгоритм проверки» создать/изменить ...;

2.В справочнике «Противодействие легализации. Списки. Алгоритм проверки» выполнить операцию ...;

3.В справочнике «Клиенты. Виды проверок» в поле «Алгоритм проверки» указать ссылку на ...;

Функциональность по гибкой расширенной настройке проверяемых реквизитов и их комбинаций доступна для ...

·Проверка по перечню организаций и физических лиц, связанных с оружием массового уничтожения (LIST_WMD).

...
Ezhik
Участник со стажем
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 17.04.2009
СообщениеВт Dec 11, 2018 17:40    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Матвеев Евгений пишет:
По соответствующему виду проверок(LIST_WMD) достаточно подробная информация есть в документации ЦФТ, см. тут...

Глава_1-05_(Финансовый_мониторинг).chm
Глава_1_(Учетное_Ядро).chm


...
Порядок проверки по перечню организаций и физических лиц, связанных с оружием массового уничтожения:
...



...
Используемые настройки
...



...

Общий порядок настройки:

1.В справочнике «Противодействие легализации. Списки. Алгоритм проверки» создать/изменить ...;

2.В справочнике «Противодействие легализации. Списки. Алгоритм проверки» выполнить операцию ...;

3.В справочнике «Клиенты. Виды проверок» в поле «Алгоритм проверки» указать ссылку на ...;

Функциональность по гибкой расширенной настройке проверяемых реквизитов и их комбинаций доступна для ...

·Проверка по перечню организаций и физических лиц, связанных с оружием массового уничтожения (LIST_WMD).

...
Много букв, а по теме почти ничего...
Результат проверки (а не механизм настройки) должен быть в представлении "Противодействие легализации. Прочие проверки", если господа разработчики не забыли в него добавить условие
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеВт Dec 11, 2018 18:13    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Результат проверки в данном представлении по коду LIST_WND в настоящий момент отсутствуют ...
Помимо чтения приведенной документации...
...может у Ezhik есть какие либо дельные советы?)
zhanna
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 05.12.2018
СообщениеСр Dec 12, 2018 16:20    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Вопрос именно в просмотре результатов. Клиенты - Противодействие легализации. Прочие проверки - LIST_WMD в этом представлении записей нет, хотя справочник загружен и проверка выполнена. Возможно в какой то версии это исправленно?
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеСр Dec 12, 2018 16:33    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Если данные загружены
Настройки выполнены
Попробуй для подозрительного клиента(если таких нет, вручную поправь клиента, чтобы он таковым был) выполнить операцию

"Противодействие легализации. Принятие решения о подозрительности"
Volod
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеСр Dec 12, 2018 18:27    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Не факт, что корректно настроено приложение 1B010172.
Если корректно настроена - Изменить клиента вызывает сообщение "Клиент подозрителен... "
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеСр Dec 12, 2018 18:29    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Volod пишет:
Не факт, что корректно настроено приложение 1B010172.
Если корректно настроена - Изменить клиента вызывает сообщение "Клиент подозрителен... "


После нажатия Ок отметка появляется в Противодействии легализации по ссылке от клиента?
Volod
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеСр Dec 12, 2018 18:55    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Вопрос был, наверное, про Результаты проверки?
Зависит от настройки.
zhanna
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 05.12.2018
СообщениеЧт Dec 13, 2018 13:36    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Вопрос именно в просмотре результатов. Я посмотрела настройки приложения 1B010172, если исходить из документации, то настройки сделаны. В физ лицах если нажать изменить, то ничего не появляется. Что можно еще посмотреть? Спасибо.
Volod
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеЧт Dec 13, 2018 14:04    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
вер 18.4
OFAC_CONTROL - LIST_WMD для CL_PRIV, CL_ORG заведен с кодом >0?
207P_CHECK_ADD_PROPS - "Да" для LIST_WMD?
207P_USE_NEW_FUNC =Да
207P_SEARCH_METH для LIST_WMD установить значение ALL_PHRASES (или какой тип используется при разбиении на фразы LIST_WMD)
207P_ACTIVE_LIST для LIST_WMD установить значение Да
В справочнике «Клиенты. Виды проверок» для Кода = LIST_WMD установить Отметка = 3 «Проставляется автоматически»
Blackmore64
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 17.01.2017
СообщениеЧт Dec 13, 2018 14:33    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
zhanna пишет:
Я посмотрела настройки приложения 1B010172

Приложение 1B010182 "Ведение и контроль перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения" - оно куплено и настроено как Volod написал?
zhanna
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 05.12.2018
СообщениеЧт Dec 13, 2018 16:03    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У нас версия 18.5. Все включено, а настройки 207P_USE_NEW_FUNC в 18.5 теперь нет. В физ лицах отметка проставляется после проверки, а в представлении ничего нет.
Blackmore64
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 17.01.2017
СообщениеПт Dec 14, 2018 08:39    Ответить с цитатой
Полезность: 1
zhanna пишет:
В физ лицах отметка проставляется после проверки, а в представлении ничего нет.

Получается, что представление не доработано. Сейчас попробовал на тестовой базе - настроил приложение 1B010182, добавил одного из существующих клиентов в перечень ОМП, выполнил операцию проверки - отметка на клиенте появилась, соответственно, и запись в справочнике "Противодействие легализации. Результаты проверок" по данному клиенту, где "Вид проверки" = LIST_WMD, "Результат проверки" = AUTO_CHECK. В представлении "Противодействие легализации. Прочие проверки" пусто. Тогда смотрите в справочнике "Противодействие легализации. Результаты проверок".
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru