| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
jamil
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 11.08.2014
|
 Пт Фев 24, 2017 12:15 Положение 207 |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| В ЦФТ есть справочник "Положение 207". Когда и при каких операциях происходит обращение к этому справочнику? |
|
 |
Матвеев Евгений
Профи
Вступление в Клуб: 31.01.2012
|
| Пт Фев 24, 2017 16:25 Re: Положение 207 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| jamil пишет: | | В ЦФТ есть справочник "Положение 207". Когда и при каких операциях происходит обращение к этому справочнику? |
Это структура
Судя по исходникам
в конструкторе R2_NEW_321 ссылка типа есть в объявлениях, но далее она нигде не упоминается
вероятно причина в том, что данное положение утратило силу с 1 января 2014 года:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
от 20 декабря 2002 года N 207-П
О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
(с изменениями на 17 августа 2004 года)
____________________________________________________________________
Фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия,
предусмотренного пунктом 7.2 положения Банка России от 29 августа 2008 года №321-П. |
|
|
jamil
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 11.08.2014
|
| Пн Фев 27, 2017 12:02 Re: Положение 207 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Матвеев Евгений пишет: | | jamil пишет: | | В ЦФТ есть справочник "Положение 207". Когда и при каких операциях происходит обращение к этому справочнику? |
Это структура
Судя по исходникам
в конструкторе R2_NEW_321 ссылка типа есть в объявлениях, но далее она нигде не упоминается
вероятно причина в том, что данное положение утратило силу с 1 января 2014 года:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
от 20 декабря 2002 года N 207-П
О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
(с изменениями на 17 августа 2004 года)
____________________________________________________________________
Фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия,
предусмотренного пунктом 7.2 положения Банка России от 29 августа 2008 года №321-П. |
я хотел бы узнать принцип работы этой структуры.
как осуществляется выявление подозрительных операций, когда и при каких действиях происходить проверка по этой структуре? |
|
|
Volod
Эксперт
Вступление в Клуб: 19.09.2007
|
| Пн Фев 27, 2017 12:19 |
|
Полезность: Нет оценки
|
А документация ЦФТ?
Глава 1-05. Финансовый мониторинг. |
|
|
jamil
Участник - экстремал
Вступление в Клуб: 11.08.2014
|
| Вт Фев 28, 2017 09:49 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| Volod пишет: | А документация ЦФТ?
Глава 1-05. Финансовый мониторинг. |
в доках такой главы не нашел.
можете загрузить эту главу сюда? |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
