CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

17.04 вебинар "Изменения в ведении санкционных списков&

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеВт Апр 10, 2018 09:43   17.04 вебинар "Изменения в ведении санкционных списков& Ответить с цитатой

Вебинар «Изменения в ведении санкционных списков и проверок по ним»

17 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Изменения в ведении санкционных списков и проверок по ним».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых им операций. Данный факт, а также постоянно растущее число контролируемых списков, вызывает потребность в инструментах, позволяющих оперативно создавать и подключать к проверкам новые списки, использовать собственные алгоритмы проверок, принимать решения об истинности или ложности совпадений.

За последнее время возможности контроля при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк были значительно расширены для того, чтобы банки могли оперативно реагировать на изменения регулятивных требований, заранее выявлять возможные риски, связанные с работой с конкретными клиентами и контрагентами, оптимизировать работу служб финансового мониторинга.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Обзор изменений в функциональности Приложений:
- Финансовый мониторинг;
- Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц.
• Реализация проверок клиентов и операций по спискам:
- Публичных должностных лиц X-Compliance Интерфакс;
- Thomson Reuters World-Check;
- EU;
- MOFA.
• Планы развития системы ЦФТ-Банк в части финансового мониторинга.

Докладчики на мероприятии – Татьяна Закутько, Ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».

Общая продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия». Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru