Вебинар "Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по продукту "Финансовый мониторинг"
12 декабря в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по продукту "Финансовый мониторинг".
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских, информационных технологий и менеджеры по рискам.
Эффективная система внутреннего контроля является необходимым условием в обеспечении надежного функционирования кредитной организации и формировании положительной деловой репутации финансового института.
В ходе предстоящего вебинара состоится обзор решений ЦФТ-Банк, которые позволят оптимизировать работу служб финансового мониторинга и организовать комплексный подход в части ПОД/ФТ.
Дополнительно на мероприятии участники смогут ознакомиться со списком акционных Приложений продукта "Финансовый мониторинг", на которые действуют особые условия в случае приобретения, задать интересующие вопросы по функциональным возможностям представленных решений.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Возможности информационного комплекса ЦФБ-Банк для организации следующих бизнес-процессов:
- Идентификация клиентов: физических и юридических лиц;
- Контроль клиентов – организаций;
- Выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ, Положения Банка России 375-П;
- Выполнение требований методических рекомендаций Центрального банка РФ;
- Проверки по спискам подозрительных лиц;
- Работа с клиентами, являющимися стратегическими предприятиями и акционерными обществами;
- Настройка правил блокирования счетов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ;
- Организация расследований по ПОД/ФТ;
- Выполнение требований по законодательству США (FATCA);
- Получение дополнительной информации по клиентам и их операциям;
- Проверка на банкротство по ЕФРСБ.
Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, ведущий аналитик дирекции "Расчеты".
Общая продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB