CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

12.12. вебинар «Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк»

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеЧт Dec 07, 2017 12:05   12.12. вебинар «Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк» Ответить с цитатой

Вебинар «Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по продукту «Финансовый мониторинг»

12 декабря в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по продукту «Финансовый мониторинг».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских, информационных технологий и менеджеры по рискам.

Эффективная система внутреннего контроля является необходимым условием в обеспечении надежного функционирования кредитной организации и формировании положительной деловой репутации финансового института.

В ходе предстоящего вебинара состоится обзор решений ЦФТ-Банк, которые позволят оптимизировать работу служб финансового мониторинга и организовать комплексный подход в части ПОД/ФТ.
Дополнительно на мероприятии участники смогут ознакомиться со списком акционных Приложений продукта «Финансовый мониторинг», на которые действуют особые условия в случае приобретения, задать интересующие вопросы по функциональным возможностям представленных решений.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Возможности информационного комплекса ЦФБ-Банк для организации следующих бизнес-процессов:
- Идентификация клиентов: физических и юридических лиц;
- Контроль клиентов – организаций;
- Выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ, Положения Банка России 375-П;
- Выполнение требований методических рекомендаций Центрального банка РФ;
- Проверки по спискам подозрительных лиц;
- Работа с клиентами, являющимися стратегическими предприятиями и акционерными обществами;
- Настройка правил блокирования счетов и операций клиентов в целях ПОД/ФТ;
- Организация расследований по ПОД/ФТ;
- Выполнение требований по законодательству США (FATCA);
- Получение дополнительной информации по клиентам и их операциям;
- Проверка на банкротство по ЕФРСБ.

Докладчик на мероприятии
– Татьяна Закутько, ведущий аналитик дирекции «Расчеты».

Общая продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия». Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru