Ср Май 07, 2008 12:35  Архив подозрительных операций
Полезность: Нет оценки
Уважаемые коллеги у вас подозрительные операции по оборотам клиентов автоматом попадают в Архив подозрительных операций? Просьба не путать с операциями по кассам. В данный момент у нас настроены фильтры и легализатор вручную по этому фильтру добавляет операции в архив _________________ всегда есть как минимум 2 выхода
Автоматом в Архив попадают только валютообменные операции.
Все остальное после работы операции "Положение 207П Поиск подозрительных документов" попадает в представление Платежные документы/Положение 207 П. Подозрительные документы. А оттуда уже в Архив руками.
это у нас отстроено.. а вот при проверке ЦБшники очень удивлялись что работает именно так.. и рекомендовали автоматизировать, вот и решили узнать у многоуважаемых коллег, у кого как настроено.. я же понимаю что нереально руками перебрать кучу операций... особенно когда операций несколько сот тысяч и база централизована на несколько филиалов _________________ всегда есть как минимум 2 выхода
То что подлежит обязательному контролю, как правило, помечается соответсвующим кодом,и их можно не глядя в Архив кидать. Может быть, по отношению к таким операциям имело бы смысл подумать про автоматическое добавление. А вот код 6001 (подозрительные) вопрос тонкий. Во-первых, требуется дополнительная детализация, почему именно эта операция подозрительная. Да и ЦБшники против того, чтобы им валом присылали все по 6001 без разбора.
Тут без ручного контроля никак.
То что подлежит обязательному контролю, как правило, помечается соответсвующим кодом,и их можно не глядя в Архив кидать. Может быть, по отношению к таким операциям имело бы смысл подумать про автоматическое добавление. А вот код 6001 (подозрительные) вопрос тонкий. Во-первых, требуется дополнительная детализация, почему именно эта операция подозрительная. Да и ЦБшники против того, чтобы им валом присылали все по 6001 без разбора.
Тут без ручного контроля никак.
и эт мы понимаем.. хотя доп детализация не вопрос... вот и думаем.. как бы так сделать чтобы всем угодить _________________ всегда есть как минимум 2 выхода
У нас так же по класической схеме работает. Попадают много операций, которые требуют анализа со стороны человека и в принципе из автоматизировать нельзя. _________________ Александр Евтушенко, Волгопромбанк
Судя по всему у всех ИБСО работает по классической схеме... тогда мне не понятна позиция ЦБ.
Может быть надо объяснить ЦБшникам, что поиск вручную ведется не по всей базе документов, а по уже предложенным системой документов, то есть первичная проверека делается автоматически.
У нас (в Москве) у ЦБшников позиция, что обязательно нужно оценивать каждую подозрительную операцию отдельно (человеком), а не отправлять все массово. А в Новосибирском филиале, когда мы мы подключили его к централизованной базе, ЦБшники обрадоовались, что там будет ИБСО, значит, не будет ошибок, связанных с легализацией.
Судя по всему у всех ИБСО работает по классической схеме... тогда мне не понятна позиция ЦБ.
Может быть надо объяснить ЦБшникам, что поиск вручную ведется не по всей базе документов, а по уже предложенным системой документов, то есть первичная проверека делается автоматически.
У нас (в Москве) у ЦБшников позиция, что обязательно нужно оценивать каждую подозрительную операцию отдельно (человеком), а не отправлять все массово. А в Новосибирском филиале, когда мы мы подключили его к централизованной базе, ЦБшники обрадоовались, что там будет ИБСО, значит, не будет ошибок, связанных с легализацией.
1 На вопросы ЦБ были даны ответы в том числе и разъяснения, что и как нас делается а главное почему так..
2 В других регионах у нас такой проблемы не возникло, в том числе в Москве и Свердловской области, а вот Тюменские РЕКОМЕНДОВАЛИ автоматизировать... Чем это объясняется непонятно...
В данный момент работаем по старой схеме, но и на всякий случай пытаемся автоматизировать.. правда пока на тестовой... _________________ всегда есть как минимум 2 выхода
тема старая, но мне интересно как у кого отлавлмвается следующее:
1-если клиент дробит платежки в течение дня?
2-отлавливается ли одинаковое назначение платежа?
Стандартным методом поиск подозрительных документов..У нас возможно что-то не донастроено...
Добрый день!
Могу предложить свою программку для такого рода задач
http://xlman.narod.ru/banksoft/legal.htm
но для этого необходимо выгрузить весь опердень в виде dbf-а КФМ и предварительно настроить правила отбора в программе. Отлавливает дробление, схожие назначения платежа и другое.
Добрый день!
Могу предложить свою программку для такого рода задач
http://xlman.narod.ru/banksoft/legal.htm
но для этого необходимо выгрузить весь опердень в виде dbf-а КФМ и предварительно настроить правила отбора в программе. Отлавливает дробление, схожие назначения платежа и другое.
мы реализовали нечто подобное прямо в ИБСО достаточно запустить операцию и она все найдет, проставит коды и занесет в архив _________________ всегда есть как минимум 2 выхода
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB