CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Положение 207

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
jamil
Участник - экстремал
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 11.08.2014
СообщениеПт Фев 24, 2017 12:15   Положение 207 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В ЦФТ есть справочник «Положение 207». Когда и при каких операциях происходит обращение к этому справочнику?
Матвеев Евгений
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 31.01.2012
СообщениеПт Фев 24, 2017 16:25   Re: Положение 207 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
jamil пишет:
В ЦФТ есть справочник «Положение 207». Когда и при каких операциях происходит обращение к этому справочнику?


Это структура
Судя по исходникам
в конструкторе R2_NEW_321 ссылка типа есть в объявлениях, но далее она нигде не упоминается

вероятно причина в том, что данное положение утратило силу с 1 января 2014 года:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
от 20 декабря 2002 года N 207-П
О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
(с изменениями на 17 августа 2004 года)
____________________________________________________________________
Фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия,
предусмотренного пунктом 7.2 положения Банка России от 29 августа 2008 года №321-П.
jamil
Участник - экстремал
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 11.08.2014
СообщениеПн Фев 27, 2017 12:02   Re: Положение 207 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Матвеев Евгений пишет:
jamil пишет:
В ЦФТ есть справочник «Положение 207». Когда и при каких операциях происходит обращение к этому справочнику?


Это структура
Судя по исходникам
в конструкторе R2_NEW_321 ссылка типа есть в объявлениях, но далее она нигде не упоминается

вероятно причина в том, что данное положение утратило силу с 1 января 2014 года:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЕ
от 20 декабря 2002 года N 207-П
О порядке представления кредитными организациями
в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
(с изменениями на 17 августа 2004 года)
____________________________________________________________________
Фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия,
предусмотренного пунктом 7.2 положения Банка России от 29 августа 2008 года №321-П.

я хотел бы узнать принцип работы этой структуры.
как осуществляется выявление подозрительных операций, когда и при каких действиях происходить проверка по этой структуре?
Volod
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 19.09.2007
СообщениеПн Фев 27, 2017 12:19    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А документация ЦФТ?
Глава 1-05. Финансовый мониторинг.
jamil
Участник - экстремал
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 11.08.2014
СообщениеВт Фев 28, 2017 09:49    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Volod пишет:
А документация ЦФТ?
Глава 1-05. Финансовый мониторинг.

в доках такой главы не нашел.
можете загрузить эту главу сюда?
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru