CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Приглашаем на вебинар «Проверка клиентов» 12 июля

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Newsmaker


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеПт Июл 08, 2016 13:54   Приглашаем на вебинар «Проверка клиентов» 12 июля Ответить с цитатой

Вебинар "Проверка клиентов в целях противодействия легализации".

12 июля
в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Проверка клиентов в целях противодействия легализации".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Повседневная деятельность современного банка неразрывно связана с организацией процесса по обеспечению эффективной системы внутреннего контроля. Обязательная проверка клиентов при выполнении операций/заключении договоров и сделок возложена на кредитные организации согласно требованиям действующего законодательства.

В ходе предстоящего вебинара состоится демонстрация решений ЦФТ-Банк, которые позволят организовать комплексный подход в части ПОД/ФТ. Банк сможет оптимизировать работу служб финансового мониторинга по выявлению подозрительных схем расчетов, совершаемых клиентом, своевременно исполнять требования регулятора, минимизировать риски вовлечения в легализацию доходов, полученных преступным путем.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• Проверка клиентов по спискам:
- OFAC;
- ООН;
- неблагонадежных участников ВЭД;
- микрофинансовых организаций;
- стратегических предприятий и акционерных обществ;
- юридических лиц, связь с которыми по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует;
- ликвидируемых и ликвидированных юридических лиц;
- дополнительных списков подозрительных лиц.

• Выявление совпадений адресов клиента с адресами лиц, включенных в Перечень террористов/экстремистов;
• Ведение и контроль списка адресов массовой регистрации юридических лиц.

Докладчик на мероприятии
– Елизавета Корытова, старший инженер-тестировщик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах