CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Организация расследований в рамках ПОД/ФТ".

4 августа в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Организация расследований в рамках ПОД/ФТ".

К участию в мероприятии приглашаются руководители и сотрудники подразделений ПОД/ФТ, менеджеры по управлению рисками, специалисты внутреннего контроля, ИТ-отделов и комплаенс-служб.

На вебинаре будут освещены функциональные возможности Приложений ЦФТ для ведения расследований подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства и в рамках правил внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ. В ходе мероприятия будут представлены возможности приложения, направленного на оптимизацию и повышение эффективности работы служб по финансовому мониторингу, а также решение, позволяющее автоматизировать процесс генерации, маршрутизации и систематизированного хранения писем, обращений, запросов к клиентам и документов внутренней служебной переписки.

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы:
• Концепция решения ЦФТ-Банк для ведения расследований в рамках правил внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ:
o Фиксирование информации о проводимых в банке расследованиях;
o Привязка к расследованиям информации об объектах расследований (договорах, документах, операциях клиентов);
o Регистрация мнений ответственных сотрудников в отношении объектов расследований;
o Осуществление контроля "двух рук" с участием сотрудника мониторинга (СМ) и ответственного сотрудника (ОС) при принятии решения о необходимости отправки сообщений в Росфинмониторинг;
o Формирование сообщений в формате 321-П по объектам расследований;
o Хранение сведений о выгодоприобретателях по операциям клиентов.
• Коммуникации по расследованиям:
o Автоматизация процесса генерации, маршрутизации и хранения писем, обращений, запросов к клиентам в проводимых расследованиях;
o Возможность хранения в расследованиях ответов на сообщения.

Докладчики на мероприятии — Руслан Тимошков, старший аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.