CftClub.ru

[Selenka]

18 июня в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Расширение функциональных возможностей в рамках ПОД/ФТ".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Центральной темой вебинара станет презентация новых возможностей ЦФТ-Банка по организации процесса проверок клиентской базы и выявлению подозрительных операций согласно требованиям ЦБ РФ и правилам внутреннего контроля банка в части ПОД/ФТ.

Компания ЦФТ с начала текущего года значительно расширила возможности информационного комплекса, реализовав более двадцати существенных изменений в рамках ПОД/ФТ, которые позволят банку своевременно исполнять требования регулятора и автоматизировать выполнение трудоемких процессов финансового мониторинга.

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены изменения в функционале следующих Приложений:

•Финансовый мониторинг
•Проверка по спискам OFAC
•Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц
•Ведение и контроль списка стратегических предприятий и акционерных обществ
•Ведение и контроль списка неблагонадежных участников ВЭД

Докладчик на мероприятии - Татьяна Лапина, Ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
Участие в мероприятии бесплатное при условии регистрации на сайте.