Финансовый мониторинг. Код 9002 
	   
	     | 
   
 
	
		| Предыдущая тема :: Следующая тема   | 
	 
	
	
		| Автор | 
		Сообщение | 
	 
	
		Pupil Участник - экстремал
 
  Вступление в Клуб: 27.02.2014
  | 
		
			
				 Пн Июл 28, 2014 09:29   Финансовый мониторинг. Код 9002 | 
				     | 
			 
			
				Полезность: Нет оценки 
  | 
			 
			
				Возник небольшой вопрос, при добавлении кода 9002 ("Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества") в справочник "Противодействие легализации. Виды операций для представления в ТУ"  Какой указывали код вышестоящей операции?
 
 
P/S ведь 90 - Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества.Скажите у кого как заполнено. | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Pupil Участник - экстремал
 
  Вступление в Клуб: 27.02.2014
  | 
		
			
				 Вт Авг 12, 2014 09:13    | 
				     | 
			 
			
				Полезность: Нет оценки 
  | 
			 
			
				| Коллеги, добрый день вопрос актуальный возможно у кого импортируются настройки, поделитесь как заполнен справочник."Противодействие легализации для представления в ТУ". Интересуют именно код 9001 и 9002 в связи с последними корректировками ЦБ | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		pas Профи
 
  Вступление в Клуб: 20.11.2007
  | 
		
			
				 Вт Авг 12, 2014 12:51    | 
				     | 
			 
			
				Полезность: Нет оценки 
  | 
			 
			
				Это наверное до корректировки цб)
 
 
Код 9001:
 
Сумма:100,000.00
 
Корреспонденция счетов (Дт плательщика/Кт получателя): 
 
 
30114, 30111/40703, 40701, 40503, 40704, 40603
 
 
40703, 40503, 40704, 40603/ пусто 
 
 
40703, 40503, 40704, 40603/41901-41907, 42001-42007, 42101-42107, 42201-42207, 42301-42307, 42309-42315, 42501-42507, 42601-42607, 42609-42615, 42801-42807, 42901-42907, 43001-43007, 43101-43107, 43201-43207, 43301-43307, 43401-43407, 43501-43507, 43601-43607, 43701-43707, 43801-43807, 43901-43907, 44001-44007, 40821
 
40703, 40503, 40704, 40603/20202-20211, 20309, 20310, 20313, 20314, 30109, 30111-30113, 30116, 30117, 30122, 30123, 30214, 30230, 30231, 31501-31509, 31601-31609, 40302, 40306, 40309, 40401-40404, 40406, 40408-40410, 40501-40505, 40601-40603, 40701-40703, 40802, 40804-40807, 40809, 40812-40815, 40817-40820, 41001-41007, 41101-41107, 41201-41207, 41301-41307, 41401-41407, 41501-41507, 41601-41607, 41701-41707, 41801-41807
 
 
40807, 40820, 42601-42607, 42609-42615/40703, 40701, 40503, 40704, 40603 
 
 
9002 - нет такого, пока нет)
 
 
А что за корректировки цб? | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		mlg Участник со стажем
 
  Вступление в Клуб: 23.07.2007
  | 
		
			
				 Чт Авг 14, 2014 13:19    | 
				     | 
			 
			
				Полезность: 1 
  | 
			 
			
				 	  | pas пишет: | 	 		  
 
А что за корректировки цб? | 	  
 
 
Это не ЦБ. Это письмо ФСФМ №38 от 15/07/2014.
 
Мы писали в поддержку ЦФТ. Обещали выпустить дополнение. Смотрите новости ЦФТ. | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Pupil Участник - экстремал
 
  Вступление в Клуб: 27.02.2014
  | 
		
			
				 Пт Авг 15, 2014 11:37    | 
				     | 
			 
			
				Полезность: Нет оценки 
  | 
			 
			
				| А в каком дополнении будет такое реализовано, не подскажете? | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		mlg Участник со стажем
 
  Вступление в Клуб: 23.07.2007
  | 
		
			
				 Пт Авг 15, 2014 18:16    | 
				     | 
			 
			
				Полезность: Нет оценки 
  | 
			 
			
				 	  | Pupil пишет: | 	 		  | А в каком дополнении будет такое реализовано, не подскажете? | 	  
 
Смотрите новости ЦФТ | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Pupil Участник - экстремал
 
  Вступление в Клуб: 27.02.2014
  | 
		
			
				 Пт Авг 15, 2014 18:21    | 
				     | 
			 
			
				Полезность: Нет оценки 
  | 
			 
			
				| В обновлении 14.4 ничего не обнаружил, а до следующего еще пару месяцев. | 
			 
		  | 
	 
	
		  | 
	 
	
		 | 
	 
 
  
	 
	    
	   | 
	
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
  | 
   
 
		 |