CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1414

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеПт Авг 15, 2014 18:23   Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1414 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Приложение 1B015050 Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1414.Настраивал кто нибудь?
Настроиваю как в документации фИН.МОНИТОРИНГ 1.05.

LEGAL_COUNT_CONTR_1414 значение 5
LEGAL_DAY_1414 значение 2
LEGAL_PROC_UST_KAPITAL_1414 значение 10
LEGAL_PERIOD_1414 значение 90

В соответствии с действующими ПВК
Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента (получатель) от большого количества (5 и более) других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием (транзитные операции).

При этом одновременно соблюдаются следующие условия:

получатель имеет незначительный (в 10 раз меньше) по сравнению с объемами поступающих средств уставный капитал и с даты его государственной регистрации прошел небольшой период;

зачисленные денежные средства в течение 1-2 дней перечисляются в адрес резидента (нескольких резидентов) или нерезидента (нескольких нерезидентов);

со счета получателя, используемого для указанных целей, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности получателя денежных средств (не превышает 1% от дебетового оборота по счету)

Вот так настраиваю, но некорректно работает.
Возможно кто настраивал, поделитесь своим видением.
Спасибо.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru