CftClub.ru

[Pupil]

Приложение 1B015050 Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 1414.Настраивал кто нибудь?
Настроиваю как в документации фИН.МОНИТОРИНГ 1.05.

LEGAL_COUNT_CONTR_1414 значение 5
LEGAL_DAY_1414 значение 2
LEGAL_PROC_UST_KAPITAL_1414 значение 10
LEGAL_PERIOD_1414 значение 90

В соответствии с действующими ПВК
Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента (получатель) от большого количества (5 и более) других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием (транзитные операции).

При этом одновременно соблюдаются следующие условия:

получатель имеет незначительный (в 10 раз меньше) по сравнению с объемами поступающих средств уставный капитал и с даты его государственной регистрации прошел небольшой период;

зачисленные денежные средства в течение 1-2 дней перечисляются в адрес резидента (нескольких резидентов) или нерезидента (нескольких нерезидентов);

со счета получателя, используемого для указанных целей, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности получателя денежных средств (не превышает 1% от дебетового оборота по счету)

Вот так настраиваю, но некорректно работает.
Возможно кто настраивал, поделитесь своим видением.
Спасибо.