CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Финансовый мониторинг. Код 9002

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеПн Июл 28, 2014 09:29   Финансовый мониторинг. Код 9002 Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Возник небольшой вопрос, при добавлении кода 9002 ("Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества") в справочник "Противодействие легализации. Виды операций для представления в ТУ" Какой указывали код вышестоящей операции?

P/S ведь 90 - Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества.Скажите у кого как заполнено.
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеВт Авг 12, 2014 09:13    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Коллеги, добрый день вопрос актуальный возможно у кого импортируются настройки, поделитесь как заполнен справочник."Противодействие легализации для представления в ТУ". Интересуют именно код 9001 и 9002 в связи с последними корректировками ЦБ
pas
Профи


Вступление в Клуб: 20.11.2007
СообщениеВт Авг 12, 2014 12:51    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Это наверное до корректировки цб)

Код 9001:
Сумма:100,000.00
Корреспонденция счетов (Дт плательщика/Кт получателя):

    30114, 30111/40703, 40701, 40503, 40704, 40603

    40703, 40503, 40704, 40603/ пусто

    40703, 40503, 40704, 40603/41901-41907, 42001-42007, 42101-42107, 42201-42207, 42301-42307, 42309-42315, 42501-42507, 42601-42607, 42609-42615, 42801-42807, 42901-42907, 43001-43007, 43101-43107, 43201-43207, 43301-43307, 43401-43407, 43501-43507, 43601-43607, 43701-43707, 43801-43807, 43901-43907, 44001-44007, 40821
    40703, 40503, 40704, 40603/20202-20211, 20309, 20310, 20313, 20314, 30109, 30111-30113, 30116, 30117, 30122, 30123, 30214, 30230, 30231, 31501-31509, 31601-31609, 40302, 40306, 40309, 40401-40404, 40406, 40408-40410, 40501-40505, 40601-40603, 40701-40703, 40802, 40804-40807, 40809, 40812-40815, 40817-40820, 41001-41007, 41101-41107, 41201-41207, 41301-41307, 41401-41407, 41501-41507, 41601-41607, 41701-41707, 41801-41807

    40807, 40820, 42601-42607, 42609-42615/40703, 40701, 40503, 40704, 40603


9002 - нет такого, пока нет)

А что за корректировки цб?
mlg
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 23.07.2007
СообщениеЧт Авг 14, 2014 13:19    Ответить с цитатой
Полезность: 1
pas пишет:

А что за корректировки цб?


Это не ЦБ. Это письмо ФСФМ №38 от 15/07/2014.
Мы писали в поддержку ЦФТ. Обещали выпустить дополнение. Смотрите новости ЦФТ.
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеПт Авг 15, 2014 11:37    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А в каком дополнении будет такое реализовано, не подскажете?
mlg
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 23.07.2007
СообщениеПт Авг 15, 2014 18:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Pupil пишет:
А в каком дополнении будет такое реализовано, не подскажете?

Смотрите новости ЦФТ
Pupil
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 27.02.2014
СообщениеПт Авг 15, 2014 18:21    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
В обновлении 14.4 ничего не обнаружил, а до следующего еще пару месяцев.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru