CftClub.ru

[Selenka]

Центр Финансовых Технологий приглашает принять участие в круглом столе "Выявление иностранных налогоплательщиков по законодательству США (FATCA) и России (173-ФЗ)".

Мероприятие состоится 23 июля в 10-00 в Москве, в офисе компании ЦФТ, расположенном на 17-ом этаже бизнес-центра "Монарх" по адресу: Ленинградский проспект, д. 31а/1 (м. Динамо).

К участию в круглом столе приглашаются: руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, банковские технологи и менеджеры по рискам.

Ключевым вопросом на круглом столе станет обсуждение практических аспектов внедрения решения ЦФТ по реализации требований закона США "О налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" и Федерального закона РФ N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

На мероприятии будут рассмотрены:
•Архитектура решения по реализации требований FATCA;
•Общая концепция и функциональные возможности Приложения "Выявление потенциальных налогоплательщиков по законодательству США (FATCA)";
•Практические аспекты внедрения решения по реализации требований FATCA и 173-ФЗ.

Также в рамках круглого стола запланирована совместная презентация специализированного комплексного решения ГК ЦФТ и компании EY, предназначенного для организации финансового мониторинга в банках. Решение позволит банкам, используя компетенции и лучшие практики компаний, создать в кредитной организации гибкую интегрированную систему финансового мониторинга, учитывающую все особенности бизнес-процессов и фактических процедур банка в сфере ПОД/ФТ.

Начало круглого стола в 10-00 (регистрация участников с 9-30). Мероприятие рассчитано на 3 часа.

Участие в мероприятии для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.

Программа круглого стола

Регистрация открыта по 21 июля включительно.
Будем рады видеть Вас на мероприятии!