CftClub.ru

[Kruglyakova]

Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Организация финансового мониторинга в ЦФТ-Ритейл банк"

Приглашаем к участию руководителей и сотрудников служб финансового мониторинга, операционных подразделений, внутреннего контроля, клиентских служб, отделов банковских технологий и менеджеров по рискам.

Вебинар состоится 11 февраля в 11:00 (мск).

Для повышения эффективности в обеспечении контроля операций и ведении клиентской базы с учетом изменений в действующем законодательстве РФ в конце прошлого года значительно расширились функциональные возможности информационного комплекса "ЦФТ-Ритейл банк". В ходе вебинара участникам встречи будут представлены новые Приложения данного комплекса по организации процесса проверок клиентской базы и выявлению подозрительных операций согласно требованиям ЦБ РФ и правилам внутреннего контроля банка в части ПОД/ФТ.

Список вопросов, заявленных для рассмотрения в рамках предложенной темы:

1. Изменения в части выполнения требований ЦБ РФ (115-ФЗ, 375-П, 134-ФЗ):
- Проверка клиентской базы при обновлении перечня подозрительных лиц
- Обработка фраз-исключений при проверке по списку подозрительных лиц
- Предоставление дополнительной информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

2. Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц
3. Ведение и контроль по справочнику OFAC
4. Контроль операций со странами, которым объявлено эмбарго
5. Выявление мошеннических операций (Fraud monitoring)
6. Выявление подозрительных операций по признакам необычных сделок
7. Расследования в рамках правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.