CftClub.ru

[Kruglyakova]

Группа компаний Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Ведение и контроль списка неблагонадежных участников ВЭД"

К обсуждению представленного вопроса приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, клиентских служб, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

On-line семинар пройдет 28 января в 11:00 (мск).

В рамках вебинара состоится демонстрация нового функционала Приложения ЦФТ-Банк "Ведение и контроль списка неблагонадежных участников ВЭД", выполненного для реализации требований Банка России от 30.09.2013 №193-Т "О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Возможность контроля операций и открытия счетов клиентам, включенным в перечень неблагонадежных участников ВЭД, позволит банку минимизировать риски потери деловой репутации.

Участники встречи смогут поделиться профессиональным опытом в организации необходимых бизнес-процессов для осуществления эффективного мониторинга банковских операций и выявления совпадений с перечнем подозрительных лиц.

На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:
• Импорт перечня неблагонадежных участников внешнеэкономической деятельности (далее – Перечень)
• Поиск в базе клиентов-юридических лиц, включенных в Перечень
• Возможные варианты настроек контроля операций клиентов

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.