CftClub.ru

[Kruglyakova]

Компания Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Управление рисками легализации (отмывания) доходов"

К профессиональному участию приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, операционных подразделений, специалисты внутреннего контроля и клиентских служб, менеджеры по рискам.

Мероприятие пройдет 5 сентября в 11:00 (мск).

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма - тема, которая неизменно остается актуальной для финансового рынка. Учитывая большое интерес и стремление банков к выработке оптимальных процедур для эффективного управления и минимизации рисков, связанных с ПОД/ФТ, в рамках вебинара состоится демонстрация комплексного решения по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, бизнес-направления "Финансовый мониторинг" ЦФТ-Банк.

Комплекс Приложений "Управление рисками легализации (отмывания) доходов" создан с учетом требований, устанавливаемых Положением ЦБ РФ № 375-П от 02.03.2012, и обеспечивает своевременный контроль уровня риска при выполнении операций/заключении договоров и сделок, возможность управления участвующими в оценке риска критериями, а также генерацию различных форм отчетов по структуре риска легализации.

В ходе обсуждения на мероприятии будут рассмотрены новые функциональные возможности продукта в части организации контроля рисков легализации доходов.

Полный список вопросов, представленных к рассмотрению на вебинаре:
1. Анализ рисков легализации (отмывания) доходов в разрезе банковских рисков
2. Оценка потенциального риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов
3. Контроль рисков легализации клиента:
- Отслеживание изменений уровня риска клиента при совершении операций
- Мониторинг изменений уровня риска клиента

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.