К профессиональному участию приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, операционных подразделений, специалисты внутреннего контроля и клиентских служб, менеджеры по рискам.
Мероприятие пройдет 5 сентября в 11:00 (мск).
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма - тема, которая неизменно остается актуальной для финансового рынка. Учитывая большое интерес и стремление банков к выработке оптимальных процедур для эффективного управления и минимизации рисков, связанных с ПОД/ФТ, в рамках вебинара состоится демонстрация комплексного решения по управлению рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, бизнес-направления "Финансовый мониторинг" ЦФТ-Банк.
Комплекс Приложений "Управление рисками легализации (отмывания) доходов" создан с учетом требований, устанавливаемых Положением ЦБ РФ № 375-П от 02.03.2012, и обеспечивает своевременный контроль уровня риска при выполнении операций/заключении договоров и сделок, возможность управления участвующими в оценке риска критериями, а также генерацию различных форм отчетов по структуре риска легализации.
В ходе обсуждения на мероприятии будут рассмотрены новые функциональные возможности продукта в части организации контроля рисков легализации доходов.
Полный список вопросов, представленных к рассмотрению на вебинаре:
1. Анализ рисков легализации (отмывания) доходов в разрезе банковских рисков
2. Оценка потенциального риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов
3. Контроль рисков легализации клиента:
- Отслеживание изменений уровня риска клиента при совершении операций
- Мониторинг изменений уровня риска клиента
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB