CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Круглый стол 14.03, Управление рисками легализации доходов

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Selenka
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 07.04.2009
СообщениеЧт Фев 21, 2013 10:34   Круглый стол 14.03, Управление рисками легализации доходов Ответить с цитатой

Компания Центр Финансовых Технологий приглашает Вас принять участие в круглом столе, посвященном теме
«Управление рисками легализации (отмывания) доходов».

Мероприятие состоится 14 марта в 10-00 в Москве, в офисе компании ЦФТ, расположенном на 17-м этаже бизнес-центра «Монарх» по адресу: Ленинградский проспект, д. 31а/1 (м. Динамо).

К участию в круглом столе приглашаются: руководители и сотрудники служб ПОД/ФТ, подразделений внутреннего контроля, комплаенс и риск-менеджеры, а также банковские технологи и ИТ-специалисты.

На мероприятии состоится обсуждение реализации банками на базе решений ЦФТ программы по управлению риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренной Положением Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П.

Специалисты компании представят вниманию участников круглого стола новый комплекс Приложений «Управление рисками легализации (отмывания) доходов», реализуемый в рамках бизнес-направления «Финансовый мониторинг» для ЦФТ-Банк, расскажут о концепции продукта, его функциональном наполнении, а также перспективах развития.

Учитывая большой интерес банков к методологии управления риском легализации (отмывания) доходов и отображению этой методологии в ПВК по ПОД/ФТ, основное время мероприятия планируется уделить открытому обсуждению данной темы участниками круглого стола, обмену мнениями между специалистами банков и компании ЦФТ с целью уточнения, систематизации бизнес-требований банков и дальнейшего воплощения этих требований в решениях ЦФТ.

Кроме заявленной темы в рамках круглого стола также планируется обсудить проект изменений Федерального закона 115-ФЗ. В ходе обсуждения будет рассмотрен состав необходимых доработок.

Основные темы, планируемые к рассмотрению на круглом столе:
•Продуктовые критерии риска клиента;
•Факторы, влияющие на критерии риска;
•Виды риска легализации (отмывания доходов):
**клиентский риск;
**банковский риск.

Начало круглого стола в 10 - 00 (регистрация участников с 9-30). Мероприятие рассчитано на 4 часа.
Подробная программа мероприятия будет опубликована на сайте позже.

Участие в мероприятии для специалистов корпораций бесплатное при условии обязательнойрегистрациина сайте ЦФТ.
Регистрация открыта до 12 марта включительно.

Будем рады видеть Вас на мероприятии!

По всем организационным вопросам обращайтесь:
в Москве тел. (495) 780-50-12 Елена Шнейдер, e-mail: e.shneider@ftc.ru
в Новосибирске тел. (383) 336-49-49 Яна Дудыкина, e-mail: y.dudykina@ftc.ru
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru