Фрод-мониторинг в ЦФТ-Банк
|
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
vil
Участник
Вступление в Клуб: 04.09.2012
|
 Пн Дек 03, 2012 06:34 Фрод-мониторинг в ЦФТ-Банк |
 |
Полезность: Нет оценки
|
| Добрый день. Существует ли какая-то система фрод-анализа для ЦФТ-Банк? |
|
 |
IBSO
Профи
Вступление в Клуб: 20.08.2009
|
| Пн Дек 03, 2012 09:16 |
|
Полезность: Нет оценки
|
А какой именно анализ интересен?
У нас мониторинг в ПЦ, и нарисовали пару представлений в ЦФТ. |
|
|
vil
Участник
Вступление в Клуб: 04.09.2012
|
| Вт Дек 04, 2012 09:01 |
|
Полезность: Нет оценки
|
Мы сейчас думаем над тем, чтобы анализировать получателей платежей, т.е. в зависимости от параметров платежей разделять получателей на доверенных и недоверенных.
Возможно, у ЦФТ уже есть такой функционал? |
|
|
IBSO
Профи
Вступление в Клуб: 20.08.2009
|
| Вт Дек 04, 2012 09:26 |
|
Полезность: Нет оценки
|
| vil пишет: | Мы сейчас думаем над тем, чтобы анализировать получателей платежей, т.е. в зависимости от параметров платежей разделять получателей на доверенных и недоверенных.
Возможно, у ЦФТ уже есть такой функционал? |
Такой же принцип используют в легализации, OFAC и т.д.
Вы же свой справочник будете делать для определения например, доверенных лиц, поэтому как то самим придумывать как туда заглядывать. |
|
|
NikoN
Участник
Вступление в Клуб: 05.12.2012
|
| Ср Дек 05, 2012 13:33 |
|
Полезность: 1
|
| В каталоге выложен анонс нового приложения "Выявление мошеннических операций (Fraud monitoring)". Дата выпуска 21 декабря - версия 12.23 |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
О проекте
Поиск
Отзывы
Регистрация
Вход
