CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Фрод-мониторинг в ЦФТ-Банк

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
vil
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 04.09.2012
СообщениеПн Dec 03, 2012 06:34   Фрод-мониторинг в ЦФТ-Банк Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день. Существует ли какая-то система фрод-анализа для ЦФТ-Банк?
IBSO
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.08.2009
СообщениеПн Dec 03, 2012 09:16    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
А какой именно анализ интересен?
У нас мониторинг в ПЦ, и нарисовали пару представлений в ЦФТ.
vil
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 04.09.2012
СообщениеВт Dec 04, 2012 09:01    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Мы сейчас думаем над тем, чтобы анализировать получателей платежей, т.е. в зависимости от параметров платежей разделять получателей на доверенных и недоверенных.
Возможно, у ЦФТ уже есть такой функционал?
IBSO
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 20.08.2009
СообщениеВт Dec 04, 2012 09:26    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
vil пишет:
Мы сейчас думаем над тем, чтобы анализировать получателей платежей, т.е. в зависимости от параметров платежей разделять получателей на доверенных и недоверенных.
Возможно, у ЦФТ уже есть такой функционал?

Такой же принцип используют в легализации, OFAC и т.д.
Вы же свой справочник будете делать для определения например, доверенных лиц, поэтому как то самим придумывать как туда заглядывать.
NikoN
Участник
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 05.12.2012
СообщениеСр Dec 05, 2012 13:33    Ответить с цитатой
Полезность: 1
В каталоге выложен анонс нового приложения "Выявление мошеннических операций (Fraud monitoring)". Дата выпуска 21 декабря - версия 12.23
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru