Пт Сен 07, 2012 13:35  Финансовый мониторинг. Приглашаем на круглый стол 20.09
Компания Центр Финансовых Технологий приглашает Вас принять участие в круглом столе
"Комплексный подход к организации финансового мониторинга в банке"
Мероприятие состоится 20-го сентября в 10.00 в Москве, в офисе компании ЦФТ по адресу: Ленинградский проспект, д. 31а/1 (м. Динамо), Бизнес-центр "Монарх", 17 этаж.
К участию в круглом столе приглашаются: ответственные сотрудники ПОД/ФТ, операционных подразделений, а также специалисты по управлению рисками.
Ключевым вопросом для обсуждения на круглом столе станет создание эффективной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для банков. В рамках мероприятия планируется обсудить общую концепцию решения ЦФТ по реализации правил внутреннего контроля банков в части ПОД/ФТ, обеспечение Положения ЦБ №375-П, а также выпущенные и планируемые к выпуску в рамках направления "Финансовый мониторинг" Приложения для ЦФТ-Банк.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB