CftClub.ru

[Kruglyakova]

28 июня в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар по темам
"Новые инструменты для организации ПОД/ФТ банка" и "Контроль уровня идентификации досье клиента".

К профессиональному общению приглашаются руководители и специалисты подразделений ПОД/ФТ и менеджеры по рискам.

В рамках вебинара специалистами ЦФТ будут рассмотрены следующие вопросы:
- Контроль операций со странами, которым объявлено эмбарго.
- Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц.
- Заполнение клиентского досье в соответствии с требованиями определенного бизнес-процесса:

* Настройка правил определения уровней идентификации клиентского досье.
* Возможность разделения уровней идентификации на группы.
*Проверка на соответствие досье клиента требуемым уровням идентификации в ходе определенных бизнес-процессов:

+ Открытие счетов РКО.
+ Добавление должностных лиц в досье юридического лица.
+ Добавление выгодоприобретателей в досье клиента.

* Возможность хранения рассчитанных уровней идентификации в клиентском досье.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно в разделе Вебинары и бизнес-завтраки.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации.
Для регистрации на мероприятие необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную под названием заинтересовавшего Вас мероприятия в разделе Вебинары и бизнес-завтраки.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.