CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

06.11.ЦФТ приглашает на вебинар по финансовому мониторингу

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Kruglyakova
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 21.02.2011
СообщениеСр Ноя 30, 2011 07:47   06.11.ЦФТ приглашает на вебинар по финансовому мониторингу Ответить с цитатой

6 декабря в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему

"Финансовый мониторинг: проверка клиентской базы и инструменты выявления подозрительных операций".

На мероприятие приглашаются руководители и специалисты отделов финансового мониторинга.

В рамках вебинара специалистами ЦФТ будут рассмотрены следующие вопросы:
- Упрощенная проверка клиентской базы при обновлении справочника террористов.
- Возможность установки критериям риска условных баллов, влияющих на определение уровня риска клиента.
- Расширение возможностей поиска подозрительных документов: указание кассового символа, дополнительные условия определения дробления сумм.
- Выявление транзитных оборотов.

Данный функционал позволит осуществить качественную проверку клиентской базы в более сжатые сроки.

В 2011 году Компания ЦФТ проводит вебинары на площадке Cisco WebEx. Инструкцию по участию в вебинаре на новой площадке можно скачать в разделе Календарный план.
Для регистрации на вебинар необходимо пройти по ссылке.
После регистрации на указанный при регистрации адрес электронной почты Вам будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru