CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Проверка по справочнику террористов

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
German
Профи


Вступление в Клуб: 25.06.2007
СообщениеСр Июл 04, 2007 18:14   Проверка по справочнику террористов Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
По материалам форума компании ЦФТ

timochev пишет:
Уважаемые коллеги!

ЦФТ-Банк позволяет загружать перечень организаций и физ.лиц, связанных с террористами, из стандартного рассылаемого файла. Импорт производится с анализом уникальности по наименованию и дате рождения/аккредитации.
Но в файле присутствуют записи об одних и тех же физ.лицах с одинаковыми датами рождения, но с разными паспортными данными. Таким образом, некоторые строки файла не загружаются в ЦФТ. Получается, что операционист не может с помощью ЦФТ проверить реквизиты документа.

Например, АБУБАКАРОВ ИЛЬЯС АХМЕТОВИЧ (номер 39 из файла от 20.12.06). У него имеется 2 разных паспорта РФ.

Не подскажете как Вы выходите из этой ситуации в Ваших Банках? С чем операционист сверяет идентификационные данные клиента, если ФИО и дата рождения совпали?


aero1530 пишет:
Столкнулся с той же проблемой. Обновляю справочник террористов - в базе 2464 записей, загрузилось - 2366. При анализе выяснилось, что ФИО и все реквизиты одинаковые, только паспорта разные.

Я понимаю, что логику переделывать очень сложно, да и не нужно, т.к. по ФИО террорист все равно ищется.
Вопрос в том, что есть возможность - сотрудник примет не правильное решение из-за неполной базы.

Вариант.
-------------
При импорте справочника дубликаты на данные момент отслеживаеются. Это можно использовать для занесения их в дополнительную базу без генерации фраз поиска, а в оригинальной базе добавить ссылку на дубликат.
Таким образом база 207-П будет ВСЯ в IBSO без переделки логики поиска и анализа терористов.
Затронуться операции - Импорт из DBF, расшириться на одно поле база террористов и добавиться новый справочник - дубликаты по 207-П.

_________________
Homo homini
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Июл 05, 2007 13:03    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добавлю, что ЦФТ согласился переделать импорт без урезания поставляемой базы. Только хотят усложнить все некой ссылкой на "уникальную" запись. А далее проверки в коде осуществлять только внутри "уникальных" операций.
Поэтому мы не стали ничего пока переделывать - ждем "фирменного" решения
aero1530
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеПт Июл 06, 2007 08:18    Ответить с цитатой
Полезность: 1
Хорошо что это сделают.

При импорте нового справочника террористов генерируются новые ключевые фразы и приходиться искать терористов с ниже перечисленными фразами и удалять их в фразах для поиска т.к. "хорошие" люди попадают под терористов:

%ЮРЬЕВНА
%БОРИСОВИЧ
%ТОР по русский и по английский
%TAHA по русский и по английский
%ИСАЕВИЧ
%ШАМИЛЬ
%МАКАРОВ
%МАРАТ
%ЕЛЕНА
%ГЕОРГ
%ОМСК
%БАЗА
%АХМАД
%ГЕРМАНОВИЧ
%ХАМЗАТ
%SARA
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеПт Июл 06, 2007 08:26    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Регулярно приходится этим заниматься... Sad
Тоже держим под рукой список фраз, которые надо удалять.
belyansky
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 22.10.2007
СообщениеСр Окт 24, 2007 10:06    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
На сколько я понял, этот список записей, которые удаляются из справочника, это не те записи, которые дублируются?
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеСр Окт 24, 2007 16:08    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
belyansky пишет:
На сколько я понял, этот список записей, которые удаляются из справочника, это не те записи, которые дублируются?

Это именно "фразы для поиска", которые удаляются после импорта очередной версии справочника с целью уменьшения количества подозрительных клиентов и документов.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru