CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Архив подозрительных операций

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеСр Май 07, 2008 12:35   Архив подозрительных операций Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Уважаемые коллеги у вас подозрительные операции по оборотам клиентов автоматом попадают в Архив подозрительных операций? Просьба не путать с операциями по кассам. В данный момент у нас настроены фильтры и легализатор вручную по этому фильтру добавляет операции в архив
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
Magda
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 21.09.2007
СообщениеСр Май 07, 2008 13:07    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Автоматом в Архив попадают только валютообменные операции.
Все остальное после работы операции "Положение 207П Поиск подозрительных документов" попадает в представление Платежные документы/Положение 207 П. Подозрительные документы. А оттуда уже в Архив руками.
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеСр Май 07, 2008 13:12    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
это у нас отстроено.. а вот при проверке ЦБшники очень удивлялись что работает именно так.. и рекомендовали автоматизировать, вот и решили узнать у многоуважаемых коллег, у кого как настроено.. я же понимаю что нереально руками перебрать кучу операций... особенно когда операций несколько сот тысяч и база централизована на несколько филиалов
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
Magda
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 21.09.2007
СообщениеСр Май 07, 2008 13:20    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
То что подлежит обязательному контролю, как правило, помечается соответсвующим кодом,и их можно не глядя в Архив кидать. Может быть, по отношению к таким операциям имело бы смысл подумать про автоматическое добавление. А вот код 6001 (подозрительные) вопрос тонкий. Во-первых, требуется дополнительная детализация, почему именно эта операция подозрительная. Да и ЦБшники против того, чтобы им валом присылали все по 6001 без разбора.
Тут без ручного контроля никак.
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеСр Май 07, 2008 13:22    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Magda пишет:
То что подлежит обязательному контролю, как правило, помечается соответсвующим кодом,и их можно не глядя в Архив кидать. Может быть, по отношению к таким операциям имело бы смысл подумать про автоматическое добавление. А вот код 6001 (подозрительные) вопрос тонкий. Во-первых, требуется дополнительная детализация, почему именно эта операция подозрительная. Да и ЦБшники против того, чтобы им валом присылали все по 6001 без разбора.
Тут без ручного контроля никак.

и эт мы понимаем.. хотя доп детализация не вопрос... вот и думаем.. как бы так сделать чтобы всем угодить
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
timochev
Эксперт


Вступление в Клуб: 02.07.2007
СообщениеЧт Май 08, 2008 11:10    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У нас вручную.
aero1530
Профи


Вступление в Клуб: 29.06.2007
СообщениеЧт Май 15, 2008 07:34    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
У нас так же по класической схеме работает. Попадают много операций, которые требуют анализа со стороны человека и в принципе из автоматизировать нельзя.
_________________
Александр Евтушенко, Волгопромбанк
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеЧт Май 15, 2008 07:38    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Судя по всему у всех ИБСО работает по классической схеме... тогда мне не понятна позиция ЦБ..
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
Magda
Участник - экстремал


Вступление в Клуб: 21.09.2007
СообщениеЧт Май 15, 2008 08:55    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Цитата:
Судя по всему у всех ИБСО работает по классической схеме... тогда мне не понятна позиция ЦБ.


Может быть надо объяснить ЦБшникам, что поиск вручную ведется не по всей базе документов, а по уже предложенным системой документов, то есть первичная проверека делается автоматически.
У нас (в Москве) у ЦБшников позиция, что обязательно нужно оценивать каждую подозрительную операцию отдельно (человеком), а не отправлять все массово. А в Новосибирском филиале, когда мы мы подключили его к централизованной базе, ЦБшники обрадоовались, что там будет ИБСО, значит, не будет ошибок, связанных с легализацией.
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеЧт Май 15, 2008 09:03    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Magda пишет:
Цитата:
Судя по всему у всех ИБСО работает по классической схеме... тогда мне не понятна позиция ЦБ.


Может быть надо объяснить ЦБшникам, что поиск вручную ведется не по всей базе документов, а по уже предложенным системой документов, то есть первичная проверека делается автоматически.
У нас (в Москве) у ЦБшников позиция, что обязательно нужно оценивать каждую подозрительную операцию отдельно (человеком), а не отправлять все массово. А в Новосибирском филиале, когда мы мы подключили его к централизованной базе, ЦБшники обрадоовались, что там будет ИБСО, значит, не будет ошибок, связанных с легализацией.

1 На вопросы ЦБ были даны ответы в том числе и разъяснения, что и как нас делается а главное почему так..
2 В других регионах у нас такой проблемы не возникло, в том числе в Москве и Свердловской области, а вот Тюменские РЕКОМЕНДОВАЛИ автоматизировать... Чем это объясняется непонятно...
В данный момент работаем по старой схеме, но и на всякий случай пытаемся автоматизировать.. правда пока на тестовой...
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
Antineya
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 24.10.2007
СообщениеВт Июн 09, 2009 16:36    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
тема старая, но мне интересно как у кого отлавлмвается следующее:
1-если клиент дробит платежки в течение дня?
2-отлавливается ли одинаковое назначение платежа?
Стандартным методом поиск подозрительных документов..У нас возможно что-то не донастроено...
XLman
Участник со стажем


Вступление в Клуб: 20.02.2008
СообщениеСр Июн 10, 2009 07:57    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день!
Могу предложить свою программку для такого рода задач
http://xlman.narod.ru/banksoft/legal.htm
но для этого необходимо выгрузить весь опердень в виде dbf-а КФМ и предварительно настроить правила отбора в программе. Отлавливает дробление, схожие назначения платежа и другое.
Alexsey
Эксперт


Вступление в Клуб: 06.09.2007
СообщениеЧт Июн 11, 2009 05:41    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
XLman пишет:
Добрый день!
Могу предложить свою программку для такого рода задач
http://xlman.narod.ru/banksoft/legal.htm
но для этого необходимо выгрузить весь опердень в виде dbf-а КФМ и предварительно настроить правила отбора в программе. Отлавливает дробление, схожие назначения платежа и другое.


мы реализовали нечто подобное прямо в ИБСОSmile достаточно запустить операцию и она все найдет, проставит коды и занесет в архив
_________________
всегда есть как минимум 2 выхода
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Настройка и сопровождение Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru