CftClub.ru

[Kareva]

Вебинар «Демонстрация нового решения ЦФТ-TCL “Онлайн-проверка платежных операций ЮЛ/ИП по виду деятельности и наличию лицензии”»

9 ноября 2023 года в 11:00 по мск ЦФТ проведет вебинар на тему «Демонстрация нового решения ЦФТ-TCL “Онлайн-проверка платежных операций ЮЛ/ИП по виду деятельности и наличию лицензии”».

Система ЦФТ-TCL позволяет в режиме онлайн проводить проверки платежей на соответствие экономического содержания операции зарегистрированному виду деятельности (по ОКВЭД) и проверять ее на наличие лицензии.

Результаты работы сервиса позволят банку контролировать операции лиц, осуществляющих деятельность без наличия соответствующей лицензии.
Выявленный характер экономической деятельности операциям может быть также использован в других бизнес-процессах банка.

На вебинаре расскажем о функциональных возможностях системы, рассмотрим бизнес-сценарии вариантов проверок, поговорим о перспективах развития.

Докладчики:
– Сергей Тессей, старший инженер-технолог продуктовой дирекции AML;
– Елена Нуждина, старший инженер-технолог продуктовой дирекции AML;
– Артем Маюров, директор продуктовой дирекции AML.

Приглашаем подключиться руководителей и сотрудников служб финансового мониторинга и внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеров по рискам.

Продолжительность вебинара — 1–1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».