CftClub.ru

[Kareva]

Вебинар «Демонстрация нового продуктового решения ЦФТ “TCL — автоматическое определение лицензируемых видов деятельности”»

3 августа 2023 годав 11:00 по мск ЦФТ проведёт вебинар на тему «Демонстрация нового продуктового решения ЦФТ “TCL — автоматическое определение лицензируемых видов деятельности”».

На вебинаре эксперты ЦФТ презентуют аналитические и функциональные возможности нового решения, рассмотрят целевые бизнес-сценарии по тематике встречи. Кроме того, представят новые правила проверок в системе AML.

Решение позволяет в режиме онлайн проводить проверки платежей клиента и контрагента на соответствие экономического содержания операции зарегистрированному виду деятельности (ОКВЭД), подлежащего обязательному лицензированию.

Результаты работы решения позволят банку минимизировать риски по операциям для лиц, осуществляющих незаконную деятельность без наличия соответствующей лицензии.

Выявленный характер экономической деятельности по анализируемым операциям также можно использовать для проведения широкого круга проверок по рискам AML.

Докладчики:
– Сергей Тессей, старший инженер-технолог дирекции AML
– Артём Маюров, директор дирекции AML
– Елена Нуждина, старший инженер-технолог дирекции AML

Продолжительность встречи — 1–1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».