CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк


Notice: Undefined variable: s_watching_topic_img in /home/tfs/cftclub.ru/docs/viewtopic.php on line 668
О продукте «Финансовый мониторинг» на вебинаре 15 мая.

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Newsmaker
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеПт Май 08, 2020 11:01   О продукте «Финансовый мониторинг» на вебинаре 15 мая. Ответить с цитатой

Вебинар «Комплексный обзор приложений по продукту «Финансовый мониторинг» для выполнения требований законодательства».

15 мая
2020 в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Комплексный обзор приложений по продукту «Финансовый мониторинг» для выполнения требований законодательства».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В настоящее время финансовый мониторинг в банках представляет собой не только формальные процедуры выявления попыток и фактов отмывания денежных средств и передачу сведений в соответствующие органы, но и является частью стратегии банка по развитию бизнеса и управлению рисками.

Компания ЦФТ имеет в своем арсенале комплекс решений различного назначения, покрывающих максимум доступных для автоматизации бизнес-процессов банка, связанных с организацией ПОД/ ФТ/ ФРОМУ – от контроля клиентов и операций по регуляторным спискам, выявления операций, требующих обязательного контроля, управления рисками легализации доходов до систематизированного хранения всей информации о проводимых в банке расследованиях в рамках ПОД/ ФТ/ ФРОМУ.

Приглашаем принять участие в обсуждении функциональности и задать интересующие вопросы по приложениям продукта.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Контроль клиентов и операций по регуляторным/ рекомендуемым/ санкционным/ произвольным спискам подозрительных лиц;
• Выявление сомнительных клиентов и операций в рамках требований законодательства и методических рекомендаций ЦБ;
• Формирование отчетности для регулятора;
• Управление рисками легализации (отмывания) доходов;
• Ведение расследований в рамках ПОД/ ФТ/ ФРОМУ.

Докладчик на мероприятии – Закутько Татьяна, ведущий инженер-технолог Дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия».
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru