CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Онлайн контроль сомнительных операций клиентов (Тип 1 - Тип 4)".

27.02.2020 в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Онлайн контроль сомнительных операций клиентов (Тип 1 - Тип 4)".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рекомендует кредитным организациям внедрять в мониторинг операций процедуры онлайн контроля платежей клиентов – юридических лиц и принимать решение о проведении операций, вызывающих сомнения, только после анализа сотрудником подразделения финансового мониторинга.

В декабре 2018г. в г. Москва состоялась рабочая встреча, которую организовал Центральный Банк, на тему описания наилучших практик и постановки задач по разработке программных модулей, обеспечивающих функционирование алгоритмов онлайн контроля высокорискованных операций клиентов в контуре комплаенс систем кредитных организаций.

В связи с рекомендациями Департамента, на основе информации с рабочей встречи в ЦФТ-Банк реализованы решения для онлайн контроля операций, возможности которых будут рассмотрены в ходе вебинара.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Настройка параметров поиска клиентов;
• Настройка параметров поиска операций следующий типов:
- Веерные переводы юридических лиц (Тип 1, Тип 2);
- Операции клиентов, уходящих от уплаты НДС (Тип 3);
- Операций клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниями (Тип 4).
• Контроль операций в онлайн режиме:
- Остановка обработки подозрительных операций;
- Принятие решения о проведении/ невозможности проведения подозрительных операций.

Докладчики на мероприятии – Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия".