CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Выполнение требований Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У".

02.07.2019 в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Выполнение требований Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

15.07.2019 г. вступает в силу Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"".

Нормативный акт регулирует порядок представления кредитными организациями информации, предусмотренной ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ в Росфинмониторинг. Документ определяет:
• Перечень видов сведений и информации, по которым кредитной организации требуется формировать и представлять в уполномоченный орган формализованные электронные сообщения (далее ФЭС);
• Порядок формирования и представления ФЭС в уполномоченный орган в зависимости от вида сведений и информации;
• Порядок приема кредитной организацией квитанции о принятии/ непринятии ФЭС от уполномоченного органа.

В связи с требованиями Указания в ЦФТ-Банк реализовано решение для формирования и подготовки к отправке в уполномоченный орган сведений и информации в электронной форме, возможности которого будут рассмотрены в ходе вебинара.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ведение справочников, необходимых для формирования сообщений и обработки квитанций о принятии/ непринятии;
• Ручное и автоматическое формирование сообщений;
• Проверка корректности данных сформированных сообщений;
• Подготовка сообщений к отправке;
• Обработка квитанций о принятии/ непринятии, направляемых уполномоченным органом;
• Формирование повторных исправляющих сообщений.

Докладчики на мероприятии – Татьяна Закутько, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты"; Елизавета Корытова, ведущий тестировщик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.