Вебинар "Выявление клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниям".
26 февраля 2019 года в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Выявление клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниям".
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
В октябре 2018 года Управлениями финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ в кредитные организации была направлена информация, поступившая от Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) об используемых схемах операций, обеспечивающих продажу наличной торговой выручки оптово-розничными компаниями.
В информационном письме было указано, что Департамент:
• Рекомендует кредитным организациям провести необходимые мероприятия по внедрению в мониторинг операций процедур онлайн контроля платежей клиентов – юридических лиц и принятию решения об их проведении только после анализа сотрудником подразделения финансового мониторинга;
• Полагает необходимым кредитным организациям ориентироваться на поэтапное смещение акцентов в их работе по финансовому мониторингу с процедур постконтроля (после проведения операции) на использование процедур автоматизированного онлайн контроля (до проведения операции) отдельных высокорискованных операций клиентов.
14.12.2018г. в Москве состоялась рабочая встреча, которую организовал Банк России, на тему описания наилучших практик и постановки задач по разработке программных модулей, обеспечивающих функционирование алгоритмов онлайн контроля высокорискованных операций клиентов в контуре комплаенс систем кредитных организаций. По итогам встречи в "ЦФТ-Банк" реализуется решение для онлайн контроля операций высокорискованных клиентов, возможности которого будут рассмотрены в ходе вебинара.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Настройка параметров поиска клиентов и операций;
• Формирование отчета по выявлению клиентов – юридических лиц, которые возможно являются техническими компаниями-посредниками;
• Контроль операций указанных клиентов в реальном времени:
- Остановка обработки подозрительных операций;
- Принятие решения о проведении/ невозможности проведения подозрительных операций.
• Планы по реализации функциональности для контроля других схем, рекомендуемых регулятором.
Докладчик на мероприятии– Татьяна Закутько, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB