Вебинар "Изменения в ведении санкционных списков и проверок по ним"
17 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Изменения в ведении санкционных списков и проверок по ним".
На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.
Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых им операций. Данный факт, а также постоянно растущее число контролируемых списков, вызывает потребность в инструментах, позволяющих оперативно создавать и подключать к проверкам новые списки, использовать собственные алгоритмы проверок, принимать решения об истинности или ложности совпадений.
За последнее время возможности контроля при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк были значительно расширены для того, чтобы банки могли оперативно реагировать на изменения регулятивных требований, заранее выявлять возможные риски, связанные с работой с конкретными клиентами и контрагентами, оптимизировать работу служб финансового мониторинга.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Обзор изменений в функциональности Приложений:
- Финансовый мониторинг;
- Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц.
• Реализация проверок клиентов и операций по спискам:
- Публичных должностных лиц X-Compliance Интерфакс;
- Thomson Reuters World-Check;
- EU;
- MOFA.
• Планы развития системы ЦФТ-Банк в части финансового мониторинга.
Докладчики на мероприятии – Татьяна Закутько, Ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".
Общая продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB