CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Списки Межведоственной комиссии

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ferguson
Участник - экстремал
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 23.01.2013
СообщениеВт Ноя 28, 2017 12:27   Списки Межведоственной комиссии Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Добрый день, помогите разобраться есть справочники в ЦФТ:

Противодействие легализации. Прочие подозрительные лица BLACKLIST

Противодействие легализации. Список организаций и физ. лиц, по которым принято решение межведомственной комиссии о замораживании FREEZE_LIST

Стоп-Лист. Справочник физических лиц STOPLIST_PHIS.

В какие вы заводите физических лиц по решению Межведомственной коммиссии, списки фин.мон. присылает и там не всегда xml формат.

Спасибо.
A_A_A
Профи
<Банки (менее 3 участников)>


Вступление в Клуб: 16.07.2009
СообщениеВт Ноя 28, 2017 12:48    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Заводим в справочник BLACKLIST
решения Межведомственной комиссии в xml формате стали прислать не так давно, поэтому пользуемся BLACKLIST. Приложение по решениям межвед. комиссиям для этого не брали.

Но для простоты у ЦФТ есть этот справочник:
Противодействие легализации. Список организаций и физ. лиц, по которым принято решение межведомственной комиссии о замораживании FREEZE_LIST
Загружает решения из файлов в xml формате.
Blackmore64
Профи
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 17.01.2017
СообщениеВт Ноя 28, 2017 13:12    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Тоже заводим в справочник BLACKLIST с помощью локальной операции импорта из файла dbf, который получаем из Excel с помощью макроса xlstodbf.
Ferguson
Участник - экстремал
Неподтвержденный


Вступление в Клуб: 23.01.2013
СообщениеВт Ноя 28, 2017 13:26    Ответить с цитатой
Полезность: Нет оценки
Да и я также делаю, но недавно xml файл стал поступать мы импортим во Freеze лист. Тогда стоп лист какие данные туда заводятся. Недавно документ импортился из другой системы соответственно клиента в ЦФТ не было, но при проводке ругнулся именно на то что паспортные данные были у лица в справочнике STOPLIST_PHIS как в документе и отбраковался документ. Так вот хотел бы спросить может в STOPLIST_PHIS надо заносить всех тех же физиков, что и в blacklistе?
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Уроки ЦФТ-Банк для начинающих Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru