CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Приглашаем на вебинар 28.11 (проверка клиентов)

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеЧт Ноя 23, 2017 07:03   Приглашаем на вебинар 28.11 (проверка клиентов) Ответить с цитатой

Вебинар «Комплексная проверка клиентов и автоматическое заполнение досье».

28 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Комплексная проверка клиентов и автоматическое заполнение досье».

На мероприятие приглашаются руководители и специалисты подразделений по обслуживанию частных и корпоративных клиентов, операционно-кассовых подразделений, служб финансового мониторинга, ИТ-специалисты и банковские технологи.

Перед тем, как принять на обслуживание нового клиента, кредитная организация осуществляет комплекс проверок, многие из которых являются обязательными и обусловлены требованиями службы по финансовому мониторингу. В этой связи особое внимание уделяется разрешению следующих бизнес-задач:
- какую информацию о клиенте можно получить через взаимодействие с органами государственной власти?
- каким образом сократить трудозатраты на заполнение досье и проведение всех проверок?
- как организовать процесс периодического обновления сведений о клиентах?

Перечисленные вопросы и способы их решения в информационном комплексе ЦФТ-Банк будут рассмотрены экспертами компании на предстоящем мероприятии.

Список тем для обсуждения на вебинаре:
• Автоматическое заполнение досье клиента по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
• Получение сведений:
- из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- из Единого реестра малого и среднего предпринимательства;
- о доходах физического лица по выписке с личного счета в ПФР;
- о банкротстве юридических и физических лиц.
• On-line проверки:
- паспорта физического лица;
- СНИЛС физического лица;
- регистрации физического лица в ЕСИА;
- регистрации юридического лица и/или индивидуального предпринимателя в ЕГРН.
• Контроль по спискам:
- недействительных паспортов;
- ликвидируемых и ликвидированных организаций;
- организаций, связь с которыми по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует;
- организаций, расположенных по адресам массовой регистрации;
- микрофинансовых организаций;
- неблагонадежных участников ВЭД;
- стратегических предприятий и акционерных обществ;
лиц, причастных к террористической деятельности.
• Организация своевременного обновления анкеты клиента.

Докладчик на мероприятии – Мария Долгушина, ведущий инженер-технолог дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия». Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru