CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Вебинар «Обзор изменений в финансовом мониторинге» 31.10.

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеЧт Окт 26, 2017 12:41   Вебинар «Обзор изменений в финансовом мониторинге» 31.10. Ответить с цитатой

Вебинар «Обзор изменений в финансовом мониторинге»

31 октября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Обзор изменений в финансовом мониторинге».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В рамках изменений законодательства РФ в части финансового мониторинга, принятыми за прошедший год, значительно расширены функциональные возможности информационного комплекса ЦФТ-Банк. Вопросу о том, какие именно преобразования произошли с ИТ-продуктом компании, будет посвящена основная часть деловой программы вебинара. В продолжение мероприятия эксперты ЦФТ расскажут о планах в развитии продукта и ответят на интересующие вопросы участников.

На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:
• Обзор изменений следующих приложений:
- Финансовый мониторинг;
- Автоматическая установка общих кодов признаков необычных сделок;
- Ведение и контроль дополнительных списков подозрительных лиц;
- Ведение и контроль списка стратегических предприятий и акционерных обществ;
- Критерии для оценки степени риска легализации доходов;
- Обработка электронных запросов ФСФМ;
- Подготовка отчетов по счетам американских налогоплательщиков для налоговой службы США (IRS);
- Формирование уведомлений при информационном взаимодействии между ОФР и УО;
- Подписание сообщения о подозрительной или необычной операции простой электронной подписью.
• Реализация требований Указания Банка России N 4077-У от 20.07.2016 г.;
• Ведение и контроль списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма согласно Приказу N 232 от 25.07.2016 г.;
• Реализация требований Положения Банка России N 550-П от 20.07.2016 г..

Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, ведущий аналитик дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия». Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru