CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Веб. "Реализация требований Положения N 550-П" 20

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеПт Июн 16, 2017 12:15   Веб. "Реализация требований Положения N 550-П" 20 Ответить с цитатой

Вебинар «Реализация требований Положения Банка России N 550-П»

20 июня в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Реализация требований Положения Банка России N 550-П».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Банк России устанавливает регламент оповещения и формат электронных документов, получаемых кредитными организациями от федерального органа исполнительной власти, в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с требованиями Положения Банка России от 20 июля 2016 года N 550-П определен порядок доведения до указанных организаций следующей информации: отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) и расторжение договоров банковского счета (вклада) с клиентом. Нововведения вступают в силу с 26 июня 2017 года.

На предстоящем вебинаре участники мероприятия познакомятся с решением ЦФТ-Банк, предназначенным для исполнения требований регулятора и обработки данных в сжатые сроки при получении сообщений от Банка России. Кредитная организация сможет сократить трудозатраты сотрудников на ввод и обработку данных, избежать ошибок ручного ввода, а также минимизировать риски при обслуживании клиентов в случае наличия по ним информации у уполномоченного органа.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Загрузка электронных сообщений Банка России, содержащих информацию о случаях отказа в совершении операции, отказа от заключения договора, расторжения договора по инициативе кредитной организации;
• Формирование квитанций о непринятии архивного файла Банка России;
• Формирование уведомлений о принятии (непринятии) электронных сообщений Банка России;
• Ведение и хранение реестра отказов, полученного при обработке электронных сообщений Банка России;
• Проверка существующих и новых клиентов по реестру отказов;
• Установка критерия риска клиентам, которые имеют отношение к реестру отказов.

Докладчик на мероприятии
— Елизавета Корытова, старший инженер-тестировщик дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия». Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru