CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Приглашаем на вебинар 06.03 (Приказ от 25.07.2016 г. N 232)

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Участник - экстремал
<Центр Финансовых Технологий>


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеСр Мар 01, 2017 05:56   Приглашаем на вебинар 06.03 (Приказ от 25.07.2016 г. N 232) Ответить с цитатой

Вебинар «Ведение и контроль списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма согласно Приказу от 25 июля 2016 г. N 232».

6 марта в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Ведение и контроль списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма согласно Приказу от 25 июля 2016 г. N 232».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставляет рекомендации для составления правил внутреннего контроля финансовых организаций и регулярно вносит изменения в свод действующих правил, в том числе в вопросах проверки клиентов, для обеспечения противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Для соблюдений требований Приказа от 25.07.2016 г. N 232 в информационном комплексе ЦФТ-Банк реализованы возможности ведения списка решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, выявления и контроля операций клиентов, в отношении которых действует решение о замораживании принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ведение списка лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
• Проверка клиентов и взаимосвязанных клиентов по списку при вводе и редактировании данных досье с возможностью установки отметки о результатах проверки в досье клиента;
• Массовая проверка клиентов и взаимосвязанных клиентов на совпадение со списком;
• Массовая проверка платежных документов на совпадение со списком;
• Возможность гибкой настройки проверок клиентов и взаимосвязанных клиентов по списку при:
- Открытии финансовых счетов;
- Создании, редактировании, проводке платежных документов;
- Оформлении валютно-обменных операций;
- Создании и редактировании денежных переводов физических лиц.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Лапина, ведущий аналитик дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия». Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru