CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Снижение рисков открытия досье клиентам, принадлежащим к перечню подозрительных лиц, при обслуживании по зарплатным и прочим проектам".

19 августа в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Снижение рисков открытия досье клиентам, принадлежащим к перечню подозрительных лиц, при обслуживании по зарплатным и прочим проектам".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники подразделений по обслуживанию корпоративных клиентов, служб финансового мониторинга, банковские технологи, специалисты ИТ-подразделений.

Кредитные организации, предлагающие своим клиентам возможность обслуживания в рамках зарплатных и иных проектов, при массовой обработке реестров сталкиваются с рисками открытия досье лицам, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В ходе вебинара будут освещены функциональные возможности решения ЦФТ, предназначенного для организации проверки клиентов на принадлежность к перечню подозрительных лиц при открытии досье по реестру в соответствии с требованиями законодательства и в рамках правил внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ. Банк сможет минимизировать свои риски и значительно сократит трудозатраты ответственных сотрудников на выявление подозрительных лиц при обработке реестров.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Выявление принадлежности клиента к списку подозрительных лиц при открытии досье на основании реестров.
• Запрет открытия досье клиенту при обнаружении его в списке лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Докладчик на мероприятии — Евгений Деревянка, аналитик Дирекции "Депозиты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.