CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "Проверка клиентов в целях противодействия легализации".

12 июля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Проверка клиентов в целях противодействия легализации".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Повседневная деятельность современного банка неразрывно связана с организацией процесса по обеспечению эффективной системы внутреннего контроля. Обязательная проверка клиентов при выполнении операций/заключении договоров и сделок возложена на кредитные организации согласно требованиям действующего законодательства.

В ходе предстоящего вебинара состоится демонстрация решений ЦФТ-Банк, которые позволят организовать комплексный подход в части ПОД/ФТ. Банк сможет оптимизировать работу служб финансового мониторинга по выявлению подозрительных схем расчетов, совершаемых клиентом, своевременно исполнять требования регулятора, минимизировать риски вовлечения в легализацию доходов, полученных преступным путем.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• Проверка клиентов по спискам:
- OFAC;
- ООН;
- неблагонадежных участников ВЭД;
- микрофинансовых организаций;
- стратегических предприятий и акционерных обществ;
- юридических лиц, связь с которыми по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует;
- ликвидируемых и ликвидированных юридических лиц;
- дополнительных списков подозрительных лиц.

• Выявление совпадений адресов клиента с адресами лиц, включенных в Перечень террористов/экстремистов;
• Ведение и контроль списка адресов массовой регистрации юридических лиц.

Докладчик на мероприятии – Елизавета Корытова, старший инженер-тестировщик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.