CftClub.ru

[Dudykina]

Вебинар "ЦФТ-Ритейл банк (на базе Oracle). Автоматическая оценка уровня риска клиента по совокупности факторов риска".

22 марта в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "ЦФТ-Ритейл банк (на базе Oracle). Автоматическая оценка уровня риска клиента по совокупности факторов риска".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – одна из ключевых тем современного финансового рынка, которая неизменно остается актуальной для кредитных организаций, стремящихся к выработке оптимальных процедур для эффективного управления и минимизации рисков, связанных с ПОД/ФТ. На предстоящем вебинаре специалисты ЦФТ познакомят аудиторию с функциональными возможностями Приложения, которое позволит банку организовать внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом требований, устанавливаемых Положением Банка России N 375-П.

Решение обеспечивает возможность оперативной оценки уровня риска клиента при изменении информации о клиенте в системе ЦФТ-Ритейл банк (на базе Oracle), позволяет управлять критериями, используемыми при оценке риска.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Категории риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Контролируемые параметры клиентов - физических лиц и факторы риска;
• Настройка контроля факторов риска;
• Изменение факторов риска клиента вручную и в автоматическом режиме;
• Автоматическая актуализация уровня риска клиента на основе информации о клиенте;
• Многопоточная процедура контроля факторов риска и оценки уровня риска клиента.

Докладчик на мероприятии – Епишкина Алена, ведущий системный аналитик Отдела развития и сопровождения подсистем "Депозиты, Кредиты, Учетное ядро" Управления технологий бэк-офисных систем (RBS)".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.