Вт Окт 20, 2015 10:36  Вебинар «Ведение и контроль списка МФО» 27 октября
Вебинар "Ведение и контроль списка микрофинансовых организаций".
27 октября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Ведение и контроль списка микрофинансовых организаций".
В связи с рекомендациями Письма Банка России от 31 декабря 2014 г. N 238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" в ЦФТ-Банк реализована возможность автоматической проверки на принадлежность клиента-юридического лица к списку микрофинансовых организаций, что позволит кредитной организации минимизировать риски вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Импорт и проверка по списку исключений микрофинансовых организаций;
• Проверка клиентов - организаций по перечню микрофинансовых организаций;
• Добавление в досье клиента информации о наличии утвержденных ПВК по ПОД/ФТ и назначенном должностном лице, ответственном за их реализацию.
Докладчик на мероприятии – Татьяна Лапина, ведущий аналитик, Дирекция "Расчеты".
Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.
Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.
После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.
Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Домен cftclub.ru не связан с ЗАО "Центр Финансовых Технологий" и ни в коей мере не нарушает авторских и иных прав
Владелец может не разделять мнения Участников и не несет ответственности за их публикации
Powered by phpBB