CftClub.ru
Клуб специалистов ЦФТ-Банк

Вебинар «Ведение и контроль списка МФО» 27 октября

 
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dudykina
Newsmaker


Вступление в Клуб: 05.02.2015
СообщениеВт Окт 20, 2015 10:36   Вебинар «Ведение и контроль списка МФО» 27 октября Ответить с цитатой

Вебинар "Ведение и контроль списка микрофинансовых организаций".

27 октября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Ведение и контроль списка микрофинансовых организаций".

В связи с рекомендациями Письма Банка России от 31 декабря 2014 г. N 238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" в ЦФТ-Банк реализована возможность автоматической проверки на принадлежность клиента-юридического лица к списку микрофинансовых организаций, что позволит кредитной организации минимизировать риски вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Импорт и проверка по списку исключений микрофинансовых организаций;
• Проверка клиентов - организаций по перечню микрофинансовых организаций;
• Добавление в досье клиента информации о наличии утвержденных ПВК по ПОД/ФТ и назначенном должностном лице, ответственном за их реализацию.

Докладчик на мероприятии
– Татьяна Лапина, ведущий аналитик, Дирекция "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку "Принять участие", расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе "Все мероприятия". Оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ, задать вопросы ведущим специалистам компании можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.
Показать сообщения:   
Ответить на тему    Клуб специалистов ЦФТ-Банк (IBSO) -> Новости и публикации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Рейтинг@Mail.ru